DEANON

Компания DEANON: выясните контрагента за 24 часа

Новый компаньон поначалу может создавать позитивное впечатление. Но перед подписанием договора разумнее лучше выяснить, кто скрывается за компанией и кто значится её итоговым бенефициаром. Анализируем документы, владельцев, судебную историю, долги и связи между компаниями. Результаты объединяем в один документ, чтобы клиент мог оперативно определить возможные риски. Заказчик присылает наименование компании, ИНН или ФИО, а мы формируем отчёт с итоговыми результатами проверки. В том случае, когда вашей целью является проверка достоверности документов то переходите по нашей ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях.

Экспертиза может запускаться с базового анализа юридического лица, а при потребности переходить к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Основные выводы сопровождаем конкретными ссылками на источники. При необходимости заказчик всегда имеет возможность самостоятельно их проверить. Задействуем легальные реестры, открытые базы и иные источники, где есть возможность верифицировать полученные сведения.

За время работы мы осуществили более 3400 проверок. Были оперативные запросы по отдельному контрагенту и всесторонние проверки перед масштабными сделками.

Какие данные проверяем

• Анализ документов и сведений. Сверяем исходные показатели, которые предоставляет компания, с информацией из официальных реестров.
• KYC и AML-верификация клиентов. Проверяем клиента, источники средств и ограничения, которые могут сказаться на взаимодействии. Для финтеха и банковских структур KYC и AML давно являются стандартом. Однако при масштабной операции такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банковским структурам.
• Анализ деловой репутации компании или предпринимателя. Изучаем отраслевые площадки, публикации, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание еще ничего не говорит. Оцениваем, кто его оставил, из-за чего возник конфликт и чем он завершился.
• OSINT-анализ, исследование и работа с публичными ресурсами. Сравниваем сведения из нескольких источников, а также выявляем взаимосвязи между юридическими лицами, руководителями и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли ряд юридических лиц общими руководителями, локациями или владельцами.
• Due diligence (Комплексная проверка) компании. Глубокий аудит перед операцией, вложением или приобретением фирмы: судебная хронология, экономические метрики, связи владельцев, а также прочие аспекты, способные повлиять на итоговое решение по операции. Перед договором в размере 8 миллионов рублей заказчик принял решение оценить поставщика. В итоге выявили 2 юридических спора и контакт фирмы с ранее ликвидированным должником. Покупатель принял решение отказаться от сделки.
• Верификация организаций, а также контрагентов. Быстрая проверка годится, когда требуется без задержек оценить потенциального партнёра, поставщика или подрядчика до момента заключения договорных документов. В докладе предоставляем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние организации, учредителей, а также руководство, дела в судах за ближайшие 3 года, исполнительные производства и обязательства по налоговым обязательствам.

Как заказать проверку

Запрос принимается на веб-сайте или в Телеграм @infoonlinex. Сотрудник связывается с клиентом в течение часа, уточнит задачу и предложит подходящий вариант проверки. После оформления контракта доклад в большинстве случаев готовится в течение суток. Данные получаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и прочих открытых реестров. Незаконно полученные базы данных и персональные данные не используем.

Быстрая проверка — стоит от 3 тыс. руб.; углубленная проверка — от 15 тыс. руб.; мониторинг контрагентов — от 25 000 рублей в месяц. Пользователь будет получать уведомление, сразу как только в публичных источниках появляются сведения о новых исках, банкротстве или смене руководства. Действуем по договору, заключаем соглашение о конфиденциальности (NDA) и записываем историю каждого обращения.

Опишите свою задачу — подскажем, какой формат проверки лучше подойдет и сколько будет стоить. Первичная консультация бесплатная.